TIEDOTTEET
3.3.2010
Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26.3.2010 klo 13.00
osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli I), Espoo. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2010 ovat merkittyinä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 9.4.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
vuosipalkkiot:
hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.
Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta
hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan
kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2010 on 29.4.2010 julkistettu. Hallituksen jäsen ei
saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen
jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten
pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien
osakkeenomistajien etua.
Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen
ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota
600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta ja että
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.
Mainitut osakkeenomistajat toteavat, että yhtiön varsinainen
yhtiökokous 27.3.2008 on valinnut Pertti Huuskosen hallituksen
päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkoi
15.9.2008 ja päättyy tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus on mainitun
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti laatinut Huuskosen kanssa
erillisen sopimuksen ("Palkkiosopimus") hänen palkkiostaan ja
eduistaan mainitulle toimikaudelle. Yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen 26.3.2009 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön
hallitus on jatkanut Huuskosen Palkkiosopimusta alkuperäisin
ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli
tilikautena 2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous ei valitse
Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin alkavalle
uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa
päättyy ennen tilikautena 2011 pidettävää varsinaista
yhtiökokousta, hän on tilikautena 2011 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä päätoimisena
asiantuntijana.
Edellä esitetyn perusteella mainitut osakkeenomistajat
ehdottavat, että mikäli Pertti Huuskonen valitaan hallituksen
päätoimiseksi puheenjohtajaksi, Huuskoselle maksetaan palkkio
Palkkiosopimuksen jatkamisesta laaditun sopimuksen mukaan.
Huuskosen rahapalkkio tulisi olemaan 339.000 euroa vuodessa.
Rahapalkkion lisäksi Huuskosella olisi oikeus luontoisetuihin ja
muihin etuihin, jotka koostuvat vapaasta autoedusta,
puhelinedusta sekä muista eduista, jotka tarjotaan Technopolis-
konserniin kokopäiväisessä työ- tai toimisuhteessa toimiville
henkilöille. Yhtiö järjestäisi puheenjohtajalle työntekijän
eläkelain mukaisen eläketurvan vakuuttamalla hänet tehtävästään
sanotun lain mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtajan kokopäivätoimisuudesta päätettiin
vuonna 2008, jotta voitiin varmistaa Technopoliksen
toimitusjohtajavaihdoksen sujuvuus
ja kansainvälistymisen vaatimat resurssit. Kokopäivätoimisuuden
on tarkoitus päättyä aikaisempien päätösten mukaisesti vuoden
2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Teija Andersen,
Pertti Huuskonen,
Matti Pennanen,
Timo Ritakallio ja
Erkki Veikkolainen.
Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi
toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi OTK, TK,
Pekka Korhonen, syntynyt 1952. Hän on NV Kiinteistösijoitus Oy:n
toimitusjohtaja sekä NV Property Fund I Ky:n toimitusjohtaja.
Hän on aiemmin toiminut mm. OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön
toimitusjohtajana ja sijoituspäällikkönä vuosina 1986-2010.
Lisäksi hän on toiminut Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenenä
2007-2008.
Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että Pertti
Huuskonen valitaan hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja
Matti Pennanen varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys
muutetaan seuraavasti:
3 § muutetaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin
viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Lisäksi 8 § muutetaan siten, että
yhtiökokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla.
16. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Technopolis Oyj:n internet-
sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi. Myös Technopolis Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla 5.3.2010. Ehdotukset
yhtiökokoukselle ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 9.4.2010 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2010 rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 22.3.2010. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta osoitteeseen katja.backman@technopolis.fi
b) puhelimitse numeroon +358 46 712 0028
c) telefaksilla numeroon +358 46 712 0012 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3,
00180 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan
nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi. Osakkeenomistajien Technopolis Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen
Yhtiökokous/Technopolis, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
23.3.2010 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen
osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös
Technopolis Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi/sijoittajille.
4. Muut tiedot
Technopolis Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.3.2010 yhteensä
57.345.341 osaketta ja 57.345.341 ääntä.
Oulu 3.3.2010
TECHNOPOLIS OYJ
HALLITUS